В последние годы рынок онлайн-трейдинга наводнили псевдоброкеры, использующие изощренные схемы обмана клиентов. Среди них особенно выделяется Vartolin (известный под доменами vartolin.pro и var-tolin.info).
Юридический статус Vartolin: анализ регистрационных данных
На сайте Vartolin заявлена регистрация в «международной зоне», однако конкретные реквизиты отсутствуют. Анализ WHOIS данных показывает, что домен vartolin.pro зарегистрирован через анонимный прокси-сервис в Панаме, серверы расположены в офшорных зонах (Белиз), а упоминания в реестрах CySEC, FCA или других регуляторов отсутствуют.
С даты регистрации домена прошло менее года — признак брокера-однодневки:
В разделе «Регуляция» размещены логотипы финансовых комиссий, но номера «лицензий» не проходят проверку в официальных базах, логотипы регуляторов имеют низкое качество и признаки фотошопа, при запросе подтверждающих документов поддержка прекращает общение.
Фальшивая торговая система
Экспертиза торгового терминала выявила:
- Отсутствие реального вывода ордеров — все сделки остаются внутри системы.
- Манипуляции котировками — расхождения с реальными рыночными данными до 15-20%.
- Поддельные графики — использование исторических данных с искусственными корректировками.
Психологические методы работы с клиентами
Менеджеры используют отработанный сценарий:
- Первый контакт через «случайный» звонок с предложением бесплатного анализа портфеля.
- Создание ложного чувства срочности («акция только сегодня»).
- Давление через страх упущенной выгоды («другие клиенты уже зарабатывают»).
Истории пострадавших
Андрей К., владелец малого бизнеса из Новосибирска, перевел через Vartolin $12,500 для хеджирования валютных рисков. В течение 3 месяцев:
- Первые 2 недели — показ стабильного роста (+7%).
- Затем — требование «дополнительного обеспечения» ($5,000).
- После оплаты — полное исчезновение менеджера.
- При попытке вывода — блокировка аккаунта с формулировкой «подозрительная активность».
Особенность: мошенники создали фальшивый «отдел комплаенс» с поддельными юридическими документами для убедительности.
Людмила П., 62 года, перевела €8,200 из пенсионных сбережений после:
- Получения «аналитического отчета» с прогнозом доходности 45% годовых
- Персональных консультаций с «финансовым советником»
- Создания иллюзии контроля через «персонального ассистента»
Результат:
- через 2 месяца «советник» перестал отвечать;
- на запросы приходили автоматические ответы;
- банк отказал в чарджбэке из-за истечения срока.
Транзакционный анализ показывает, что деньги клиентов поступают на счета в коммерческие банки Латвии (Rietumu Banka), электронные платежные системы (Perfect Money, AdvCash), криптовалютные кошельки (BTC, USDT).
Рекомендации для пострадавших
- Документировать все этапы общения. Записывать телефонные разговоры (с уведомлением о записи). Сохранять скриншоты переписок. Фиксировать IP-адреса входящих писем.
- Подавать заявления в:
- Финансовые регуляторы (на международном уровне),
- Правоохранительные органы (по месту жительства),
- Банки-посредники (для блокировки получателей).
Для получения юридической консультации, оставьте заявку в чате на нашем сайте. С вами на связь выйдет юрист и поможет разобраться в проблеме.
