Развод на деньги: CMS (cms-institute.ru), Dutch Rate (dutchrate.com) — Вкладер

Развод на деньги: CMS (cms-institute.ru), Dutch Rate (dutchrate.com)

«Не терпится рассказать об очередном лохотроне. Звонок поступает с номера +74957489652, а впоследствии переписка ведется с бизнес-аккаунта в WhatsApp с индонезийского номера +6283184497836.

Приглашают воспользоваться услугами Группы компаний CMS (cms-institute.ru; +74994606358; Москва, Пресненская набережная, д.8, строение 1, этаж 15, оф. 11), а если конкретно, то аналитикой и инвестиционными рекомендациями за определенный % от оборота.

Генеральным директором назван некий Михаил Дорофеев, фото которого уже использовали другие жулики в случае кооператива «Обновление».

Интересно, что генеральным директором ООО «ГК ЦМС» (ИНН 7719478350, дата регистрации 07.05.2018; ОГРН 1187746462265; Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8 СТР. 1, ЭТАЖ/КОМ. 15/113), как и в случае с КПК «ОБНОВЛЕНИЕ» (ИНН 5001133813, ОГРН 1205000035767) и ПК «ОБНОВЛЕНИЕ ПК» (ИНН 9702021350, ОГРН 1207700292568).

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader.

То есть этот мужчина — зиц-председатель, подставное лицо.

На WhatsApp присылают презентацию с «итогами деятельности», которые можно нарисовать в Экселе минут за 10, со следующими комментариями:

«Обратите внимание на раздел «Аудит», он один из важных в работе с нашими клиентами (где идет полное профилирование клиента, благодаря ему, вы можете быть уверены в надёжности партнера. Направляю вам наши ретроспективы. Как у меня будет актуальная идея я вас осведомлю. Также направлю Вам наши результаты!»

После долгих переговоров я вывел их на чистую воду – оказывается, они представляют интересы мутной конторки-кухни Dutch Rate (dutchrate.com)

Вот что я выяснил об этой «компании»:

— домен был зарегистрирован в сентябре 2020 года
— контора утверждает, что «прописана» в ОАЭ по адресу Business Club — A-0024-317 — Flamingo Villas, Ajman. Гугл такого адреса не знает. Но знает похожий — Flamingo Villas — Al Ittihad Street — Ajman — Аджман — Объединенные Арабские Эмираты.

А теперь самый сок: по этому адресу находится вилла, в которой «прописана» еще одна мутная конторка Cosmos Global Community Group (cgcg.world) с непонятным набором услуг, и, что самое смешное, эту виллу можно забронировать для отдыха через Booking.com! )))

— звонившая девушка утверждает, что компания обладает всеми необходимыми лицензиями для работы на российском рынке и предоставления брокерских услуг (нет), но чтобы их увидеть, надо приехать к ним в офис.