Azbiti привлекает вкладчиков обещаниями крупного заработка на криптовалютных сделках через свою платформу. Но многочисленные отзывы клиентов сообщают о мошеннических действиях со стороны компании. После изучения проекта мы пришли к выводу, что доверять свои средства azbiti.us.com категорически не рекомендуется.
Контакты Azbiti
Наименование: Azbiti;
Действующие сайты: azbiti.us.com;
Юридические лица, заявленные на сайте: Azbiti Financial Company;
Контакты на сайте: адрес 264 George St, Sydney NSW 2000, Australia;
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от azbiti.us.com
Сайт azbiti.us.com предлагает получать доход от сделок с криптовалютами. Однако часть 8 статьи 14 Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрещает в России предлагать неограниченному кругу лиц цифровую валюту, а также товары, работы и услуги в целях обращения или организации обращения цифровой валюты. Таким образом, деятельность Azbiti является незаконной.
Название и адрес Azbiti отсутствуют как в государственных реестрах, так и в частных справочниках. Это указывает на то, что проект не зарегистрирован как юридическое лицо, и не осуществляет легальной предпринимательской деятельности.
Azbiti — это шаблонный сайт, созданный криминальными программистами, которые производят такие площадки тысячами ежедневно. Списки с названиями и адресами мошеннических клонов передаются в криминальные колл-центры, которые в массовом порядке атакуют граждан, используя персональные данные, полученные из даркнета и крупных утечек, произошедших в 2022-2024 годах.
Специально обученные переговорщики «воркеры» через телефонные звонки, мессенджеры и социальные сети манипулируют потенциальными жертвами, используя психологические трюки и стандартные уловки для выманивания денег.
- С усиленным энтузиазмом обещают скорые и значительные доходы от сделок с активами;
- Усердно призывают занять средства в банке, микрофинансовой организации или у родственников, а затем перевести их на платформу;
- Выбивают платежи под предлогом оплаты несуществующих долгов: налогов, страховки депозитов, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов;
- Внушают пострадавшему, что его банк или провайдер кошелька якобы не принимают платежи с платформы, после чего навязывают платные «аварийные» схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Применяют психологическое давление с помощью инсценированных звонков и сообщений, якобы от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов.
На начальных этапах переговоров «воркеры» требуют, чтобы жертвы общались с ними посредством видеозвонков в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо через программу удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Таким образом злоумышленники копируют платежную информацию, с помощью которой похищают средства со счетов и кошельков жертв.
После того как переговорщик мошенников достигает цели и «выкачивает» из жертвы запланированную сумму, преступник завершает сценарий обмана: вносит контакты клиента в черный список CRM и перестает отвечать на звонки и сообщения.
azbiti.us.com, отзывы о Azbiti
В обзорах, критикующих псевдофинансовые компании, часто встречаются утверждения о том, что платформы проектов предоставляют клиентам поддельные котировки активов и результаты сделок. Обычно эти заявления не сопровождаются доказательствами. Однако в некоторых публикациях периодически упоминаются программные лазейки платформ («черные ходы», backdoors), позволяющие организаторам подделывать результаты торговли клиентов. К примеру, в отчете Лаборатории Касперского «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms», опубликованном 19 февраля 2019 года, сообщается, что производители криптовалютных платформ зачастую внедряют в них backdoors еще на стадии разработки.
Но доказать, что проект обманывает клиентов с помощью «черного хода», может только квалифицированная экспертиза программного обеспечения, установленного на его серверах. Подобное исследование проводили криминалисты МВД в 2018 году, изучая оборудование, изъятое при обыске у псевдоброкера TeleTrade. Они установили, что клиентов компании вводили в заблуждение, демонстрируя им на платформе с помощью backdoor убыточные сделки («слив депозита»).
Поскольку нет данных о том, что в отношении Azbiti проводились подобные проверки, мы не станем утверждать, что организаторы проекта фальсифицируют котировки или сделки.
Тем не менее, изучив отзывы клиентов azbiti.us.com, можно оценить полученную ими доходность, и сделать выводы о недобросовестности проекта. У клиентов лицензированных брокеров доходность обычно положительная: по отчету Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, она достигала 51%.
Напротив, отзывы реальных клиентов Azbiti однозначно свидетельствуют о том, что доходность трейдеров проекта не просто отрицательная, а их убытки часто превышают 90%. Из этого можно сделать вывод, что организаторы проекта играют против своих клиентов, присваивая их средства путем обмана.
Важно отметить, что положительные отзывы о Azbiti могут быть недостоверными. В англоязычных странах фальсифицированные отзывы (fake user reviews) активно используются в недобросовестной рекламе с начала 2000-х годов. Пандемия усугубила эту проблему, и теперь Trustpilot на Западе и различные российские сайты-отзовики полны поддельных отзывов. Заказы на такие публикации размещаются через специализированные платформы, социальные сети, каналы и группы в мессенджерах.
Как вернуть деньги от azbiti.us.com
Используя информационные технологии, мошенники тиражируют схемы обмана, созданные десятки лет назад. Фактически меняются только рекламные сообщения, использующие актуальную новостную повестку. Основные методы обработки жертв остаются практически неизменными. Распознав эти шаблоны, можно своевременно выявить мошеннический звонок или сообщение, и уберечь свои финансы от кражи.
В случае, если гражданин, ввиду незнания или под психологическим воздействием, перевел средства в Azbiti, есть два варианта вернуть деньги. Карточные платежи в адрес юридических лиц можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). А переводы физическим лицам можно вернуть через суд, путем подачи иска о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы откликнулись на рекламу в интернете или поверили телефонным обещаниям, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы незамедлительно обратиться за юридической помощью:
- Изучить сведения о получателе денежных средств из официальных реестров и открытых источников, для выявления признаков недобросовестности или мошенничества;
- Предотвратить новые финансовые потери в случае повторных атак мошенников, за счет использование приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Оперативно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Azbiti
Если вам кажется, что вы одиноки в своей проблеме, то это не так. Практика доказывает, что сотни и тысячи граждан становятся жертвами подобных афер. По инициативе тех, кто пострадал от действий компании Azbiti, готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!
