Наша редакция получила многочисленные обращения граждан, указывающие на признаки обмана в деятельности перечисленных ниже интернет-проектов. В ближайшее время будут опубликованы результаты исследования по каждому из сайтов, с разъяснениями по способам возврата денег.
27.01.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Dlyhx (dlyhx.com);
- Ace-global (ace-global.net);
- Ai-falcon (ai-falcon.net);
- Sulf (sulf.ru);
- QCB pal (qcbpal.com, trade.qcbpal.com);
- Taurum.ai (taurum.ai);
- Trade-stones (trade-stones.com);
- Tittan (tittan.io, t.me/titan_channell);
- Bit-rex (bit-rex.org);
- Minepulse.top (minepulse.top, t.me/minepulse_channel);
- Nexus-trades (nexus-trades.org);
- Equity-growths (equity-growths.com);
- Global-leverage (global-leverage.org);
- Redemption-assets (redemption-assets.com);
- Smartinvests.org (smartinvests.org);
- Trade-aaa (trade-aaa.com);
- Winwin-s (winwin-s.com);
- A-dragon Asia (a-dragon.asia);
- Bullberry (bullberry.io);
- Litetraffic (litetraffic.ru);
- Primelegacyasset (primelegacyasset.com);
- Eracapitalearnings (eracapitalearnings.com);
- Cordafx (cordafx.com, equitybuypro.com);
- Mlmco (mlmco.net, vk.com/public40173787, t.me/mlmconet, t.me/mlmconetchat);
- Cbscloud (cbscloud.ru);
- Leadswayfinance (leadwayfinances.com);
- Shoomiko Cybernetics (shoomiko.com);
- Fusion-xo (fusion-xo.net);
- Legit-traders (legit-traders.com);
- Rsbond (rsbond.net);
- Swingvortexpro (swingvortexpro.com);
- Autosectorinvestment (autosectorinvestment.com);
- Dugitrade (dugitrade.com);
- Jonezfx Earnings (jonezfxearnings.com);
- Munzegeld (munzegeld.com);
- Profitassetfx Evolution (profitassetfx.com);
- Uniquelegacyrobot (uniquelegacyrobot.com);
- Bitrustvest (bitrustvest.com);
- Digitalprimegrowth (digitalprimegrowth.com);
- Elevonio (elevonio.com);
- Equity-horizon (equity-horizon.com);
- Meta glide (meta-glide.com);
- Satextltd.org (satextltd.org);
- Acronfx (acronfx.com);
- Anchorage-base (anchorage-base.com);
- Apex-foundation.online (apex-foundation.online);
- Decrunchbase (decrunchbase.com);
- Fxaffiliatetrade (fxaffiliatetrade.org);
- Globalallianceventure (globalallianceventure.com);
- Rbc edge (rbc-edge.com);
- Sweetarbit (sweetarbit.com);
- Xenodespro (xenodespro.org);
- Zapply (zapply.net);
- 24robinhoodtradingoption (24robinhoodtradingoption.com);
- Accelerationtrade (accelerationtradeltd.com);
- Accinvestmentalliance (accinvestmentalliance.org);
- Acracapitaltrade (acracapitaltrade.com);
- Ai mgmc top (ai.mgmc-top.com);
- Albioncapital (albioncapital-limited.com);
- Apextradeco (apextradeco.com);
- Bitgetasset (bitgetasset.com);
- Bitsofin (bitsofin.com);
- Bittraderinc (bittraderinc.com);
- Bullsonwallinvest (bullsonwallinvest.com);
- Forbesasset (forbesasset.org);
- Forexmetamax (forexmetamax.com);
- Fxcoux (fxcoux.com);
- Globalassetsfx (globalassetsfx.org);
- Magaversetrade (magaversetrade.com);
- Peak-swapp (peak-swapp.com);
- Primeblocktrade (primeblocktrade.com);
- Risewithtate (risewithtate.com);
- Safeprofitfinance (safeprofitfinance.com);
- Stellarcapitals (stellarcapitals.net);
- Zefixglobalholdingsltd (zefixglobalholdingsltd.com);
- 247standardoptions (247standardoptions.com);
- 360stocktrustfx (360stocktrustfx.com);
- Aarkcapital (aarkcapital.com);
- Abbastrademining (abbastrademining.com);
- Abwealthmanagementltd (abwealthmanagementltd.com);
- Acetraderhub (acetraderhub.com);
- Acrwminepro (acrwminepro.com);
- Acumencapitalservices (acumencapitalservices.com);
- Affinityfxinvest (affinityfxinvest.com);
- Alphadextrades (alphadextrades.com);
- Alphalimitedfx (alphalimitedfx.org);
- Altcopytrade (altcopytrade.com);
- Apex Vision Trade (apexvisiontrade.com);
- Apexbacking (apexbacking.com);
- Apexglobaltrade (apexglobaltrade.org);
- Apexinvestmentltd (apexinvestmentltd.com);
- Aquaoceaninvest (aquaoceaninvest.com);
- Arcecapital (arcecapital.com);
- Ascendancy Enterprise (ascendancyenterprisespro.com);
- Assetmines (assetmines.com);
- Assetrefined (assetrefined.com);
- Assettrade-investfx (assettrade-investfx.com);
- Aureclimited (aureclimited.org);
- Axianta Invest (axiantainvest.com);
- Axiumglobal (axiumglobal.org);
- Baltholdings (baltholdings.com);
- Basecoin Miners (basecoinminers.com);
- Belmontcrest Capital (belmontcrestcapitals.com);
- Betterwealthway (betterwealthway.com);
- Beyondinvestmentcapital (beyondinvestmentcapital.com);
- Bitpinexe (bitpinexe.com);
- Bituniquetrade (bituniquetrade.com);
- Bitxage (bitxage.com);
- Blockcapitallimited (blockcapitallimited.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Анализ отзывов пострадавших граждан позволил выявить характерные приемы обмана, применяемые переговорщиками мошеннических сайтов:
- Клятвенно обещают высокие и быстрые доходы, чтобы убедить перевести средства (пополнить депозит);
- Настойчиво уговаривают вести переговоры посредством видеосвязи через мессенджеры в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программы удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Таким образом злоумышленники копируют коды доступа к счетам и кошелькам клиентов, и похищают с них деньги;
- Агрессивно убеждают получить заемные средства в банках, микрофинансовых организациях или у родственников, с последующим переводом на платформу;
- Под видом уплаты налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также выплаты бонусов, от клиентов требуют оплаты несуществующих задолженностей;
- Внушают жертвам, что проблемы при выводе средств возникли по вине банка или провайдера кошелька, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для обхода этих мнимых ограничений навязывают платные, заведомо нереализуемые схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Оказывают психологическое давление, посредством телефонных звонков и писем, якобы исходящих от представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- Получив от клиента максимальную сумму денежных средств, злоумышленники прекращают отвечать на его звонки и сообщения.
Более подробно приемы киберпреступников описаны в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Существуют две основные схемы дистанционного хищения денежных средств. Первая схема основана на переводах физическим лицам, и возврат похищенных денег возможен в судебном порядке.
Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг банковскими картами в пользу подставных юридических лиц. Возврат денег в этом случае возможен через банк плательщика, в рамках процедуры чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard.
Эффективность указанных способов возврата денежных средств подтверждается многочисленными отзывами пострадавших, своевременно обратившихся за помощью.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
В соответствии со статьей 20 Федерального Закона от № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банки — участники платежных систем обязаны соблюдать все их правила, в том числе и регламенты чарджбэка.
В частности, если покупатель после оплаты картой товара или услуги не получил от продавца продукт согласованного качества, плательщик вправе обратиться в свой банк (эмитент) с заявлением о возврате платежа. Далее:
- Банк-эмитент осуществляет проверку заявления и документов, предоставленных покупателем. В случае соответствия ситуации заявителя регламенту чарджбэка, банк-эмитент направляет соответствующий запрос в банк-эквайер, обслуживающий продавца;
- Банк-эквайер, в свою очередь, запрашивает у продавца документы по оспариваемым сделкам, и проводит расследование. При установлении факта неисполнения продавцом своих обязательств перед клиентом, банк-эквайер осуществляет возврат денежных средств банку-эмитенту, который впоследствии зачисляет их на счет держателя карты.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Киберпреступники часто обманом вынуждают своих жертв переводить деньги на карты, телефоны или кошельки подконтрольных им лиц («дропперов»). В таких случаях пострадавшие могут обратиться в суд с иском о возврате этих средств как неосновательного обогащения, в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации..
В судебных спорах по таким делам ответчики, как правило, не могут представить аргументированных отзывов или возражений против исковых требований истцов. Это связано с тем, что дропперы не заключают с отправителями платежей каких-либо сделок, не связаны с ними семейными узами, и не находятся в трудовых отношениях.
Для подачи иска о возврате неосновательного обогащения необходимо соблюдать требования, установленные статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ. В исковом заявлении важно указать сумму причиненного ущерба и описать мошеннические действия.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы потеряли деньги, переведя их под влиянием обещаний по телефону или рекламы в интернете? Есть три веские причины, чтобы обратиться за юридической помощью:
- Проверить получателя средств по официальным реестрам и открытым источникам, для выявления признаков мошеннической деятельности;
- Предотвратить дальнейшие потери в случае повторных атак мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подготовить и подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в установленные сроки и повысить шансы на успешный возврат средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
