Мы получили множество сообщений от людей, которые пострадали от действий интернет-платформ, называющих себя брокерами. Полный список указан ниже. Скоро мы выпустим детальный отчет о каждом из этих проектов и объясним, как жертвы могут вернуть утраченные средства.
17.06.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Platform group ats (platformgroupats.ru);
- Obitech Capital (obitech-capital.com);
- Magna Swiss (magnaswiss.com);
- Oceanic Trade Advisors Corporation (oceanictradenow.com);
- GMBH Invest (max-invest-gmbh.com);
- EO Broker (eobroker.com);
- Atlas Strategy Trading (atlasstrategytrading.net);
- Stockcptls (stockcptls.com);
- Lfxbestdeals (Lfxbestdeals);
- Trent and Castle (trentandcastle.com);
- EliteIndex Trading (eliteindextrading.com);
- Great Finance Invest (greatfinanceinvest.co);
- Kristina Sokolova (@kristyyy1996);
- Pioneer finance ltd (pioneerfinance.co);
- Uniquefx Trades (uniquefxtrades.net);
- ELTM Trading (trade.eltm-invest.com, eltm-invest.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Из отзывов тех, кто попался на уловки лжеброкеров, мы выявили типичные методы, используемые аферистами:
- Приманивают жертв обещаниями быстрого и значительного заработка, уговаривая их вложить начальную сумму.
- Настаивают на видео-переговорах через мессенджеры с демонстрацией экрана.
- Используют программы для удаленного доступа к компьютеру (например, AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist), что позволяет им получить доступ к финансовой информации клиентов для последующего воровства средств.
- Убеждают жертв взять кредиты или занять деньги, чтобы вложить их в платформу.
- Требуют дополнительные платежи под предлогом налогов, страхования вкладов, комиссий брокеров или аналитиков, а также за получение бонусов.
- Утверждают, что проблемы с выводом средств возникают из-за банков или электронных кошельков, которые якобы блокируют переводы с платформы, и предлагают ненастоящие услуги для вывода средств (например, «Manual Payments», «Зеркальная транзакция»).
- Манипулируют жертвами с помощью поддельных звонков и сообщений от имени крупных организаций, таких как банки, регуляторы, налоговые службы или правоохранительные органы.
- После получения желаемой суммы, мошенники прекращают общение с жертвами.
Более подробно о схемах обмана можно почитать в «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Для возврата средств, утраченных в результате мошенничества, существуют два основных пути. Первый связан с переводами на счета физических лиц и требует обращения в суд для возврата денег. Второй путь касается операций, маскирующихся под покупки товаров или услуг с использованием банковских карт, где возврат возможен через процедуру чарджбэка.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэк
Эта процедура регулируется правилами платежных систем, таких как МИР, UnionPay, VISA и MasterCard, и подтверждена многочисленными положительными отзывами от тех, кто своевременно обратился за помощью.
Процесс чарджбэка включает следующие шаги:
- Потребитель, не получивший товар или услугу надлежащего качества, обращается в свой банк с просьбой о возврате средств.
- Банк-эмитент анализирует заявление и документы, и если они соответствуют условиям чарджбэка, направляет запрос банку продавца.
- Банк продавца проводит расследование и, при подтверждении нарушений, возвращает средства в банк-эмитент, который зачисляет их на счет клиента.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Возврат денег, перечисленных на личные счета, возможен через судебное решение о неосновательном обогащении по статье 1102 Гражданского Кодекса РФ. если доказано, что перевод был совершен без оснований.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы столкнулись с подозрением на мошенничество после перевода средств, важно не терять времени и обратиться за юридической помощью. Это позволит:
- проверить получателя на предмет мошенничества;
- снизить риск повторных финансовых потерь;
- своевременно подготовить и подать необходимые документы для возврата средств.
Не откладывайте, обратитесь за квалифицированной помощью незамедлительно!
