Мы получили немало отзывов от граждан, которые были обмануты перечисленными ниже сайтами. В скором времени мы подготовим и опубликуем результаты нашего исследования по каждому проекту, а также сообщим, как можно вернуть деньги.
12.08.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Crypto Hub Value (cryptohubvalue.com);
- Analyst Digital Pros Inc (analystdigitalprosinc.com, trade.analystdigitalprosinc.com);
- Alphatradeproltd (alphatradeproltd.com);
- Midorifx (midorifx.com);
- Assetsfx (assetsfx.org);
- Private Trmn Io (private.trmn.io);
- Robinhoodtdg (robinhoodtdg.com);
- Frax Trade (frax-trade.com, wt.frax-trade.net, user.frax-trade.net);
- Elme Monir (elmemonir.cc);
- Corporationexantion (corporationexantion.com);
- Crypto Habor (cryptohabor.com);
- Cryptotradefirm (cryptotradefirm.com);
- Trustworthytraders (trustworthytraders.com);
- Cryptotradeinvestment (cryptotradeinvestment.com);
- Primesexchange-coins (primesexchange-coins.com);
- Wintrustequities (wintrustequities.org);
- Aifxtrade (aifxtrade.us);
- Fxagile (fxagile.com);
- Laburberhemah-my (laburberhemah-my.com);
- Wfdigitaleconomy (wfdigitaleconomy.com);
- Assetlegacyfinance (assetlegacyfinance.com);
- Capitolyze (capitolyze.com);
- Wt Global FX (wtglobalfx.com);
- Bitmartbotstrading (bitmartbotstrading.com);
- Dex Float (dexfloat.com);
- Quantum-xtm (quantumxtm.com);
- Easy-investify (easy-investify.com);
- Wealthway FX (wealthwayfx.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Изучение отзывов граждан, ставших жертвами мошенничества, позволило выявить и систематизировать приемы обмана, которые используют переговорщики криминальных сайтов:
- Завлекая обещаниями значительных и быстрых заработков, уговаривают сделать первоначальный взнос (депозит);
- Активно навязывают переговоры через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, или с помощью программ удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Так злоумышленники получают конфиденциальную платежную информацию клиентов, и с ее помощью похищают деньги с их счетов и кошельков;
- Настаивают, чтобы граждане занимали деньги у банков, микрофинансовых организаций или у родственников, а затем переводили их на платформу;
- Вымогают платежи под предлогом несуществующих задолженностей: по налогам, страховке депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также по бонусам;
- Оправдывают трудности с выводом средств, обвиняя в этом банк или провайдера кошелька клиента, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для решения этой несуществующей проблемы предлагают фиктивные схемы вывода средств за крупную сумму («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Запугивают и манипулируют с помощью инсценированных звонков и сообщений от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов;
- Завладев запланированной суммой денег, преступники перестают отвечать на звонки и сообщения жертв.
Развернутую информацию о сценариях и уловках обмана вы найдете в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Дистанционное хищение денег мошенниками осуществляется по двум платежным сценариям. Первый основан на переводах физическим лицам, возврат возможен по суду. Второй маскируется под оплату картой товаров или услуг в пользу подставных юридических лиц. В этом случае можно вернуть деньги по процедуре чарджбэка (диспута) в банке плательщика, в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Эффективность этих методов возврата денег подтверждается многочисленными отзывами пострадавших, которые своевременно обратились за помощью.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэк
Банки — участники карточных платежных систем обязаны следовать их правилам, включая регламенты процедуры чарджбэка. Эта обязанность закреплена в статье 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»,
Например, если покупатель оплатил товар или услугу с помощью карты, но не получил от продавца продукт оговоренного качества, он вправе обратиться в свой банк (эмитент) с запросом на возврат средств. После этого:
- Эмитент анализирует заявление клиента и подтверждающие документы. Если обстоятельства дела соответствуют условиям процедуры чарджбэка, кредитная организация направляет запрос в банк, обслуживающий продавца (эквайер);
- Эквайер требует от продавца предоставить документы по оспоренным операциям, и проводит расследование. Если результаты подтверждают, что продавец не выполнил обязательства перед своим клиентом, эквайер возвращает средства в банк-эмитент, который затем зачисляет деньги на карту покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Киберпреступники нередко используют реквизиты карт, номера телефонов или кошельков, принадлежащих завербованным ими физическим лицам (дропам), для получения средств от жертв. Вернуть такие платежи возможно через суд, как неосновательное обогащение, в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса РФ.
В таких случаях ответчики, как правило, не могут предоставить обоснованные отзывы или возражения на исковое заявление, так как они не заключали истцами сделок или договоров, не являются членами их семей, и не состоят с ними в трудовых отношениях
Статья 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ содержит перечень документов, необходимых для подачи иска о возврате неосновательного обогащения. В заявлении необходимо указать сумму ущерба, а также описать мошеннические действия.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили в обещания, полученные по телефону или в интернете, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы не медля обратиться за юридической помощью:
- Провести детальную проверку получателя денежных средств на предмет признаков недобросовестности или мошенничества, по официальным реестрам и открытым источникам;
- Минимизировать риски новых финансовых потерь от повторных атак мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Вовремя подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
