В нашу редакцию поступила серия жалоб от граждан, которые заявляют о том, что стали жертвами обмана со стороны перечисленных ниже интернет-проектов. В ближайшем будущем мы намерены опубликовать результаты исследования каждого из сайтов, а также предоставить информацию о способах возврата похищенных денежных средств.
12.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Hahm.us (hahm.us);
- Crypto-profits (crypto-profits.org);
- Treasurenft (treasurenft.xyz, t.me/TreasureNFT);
- Measure-funds (measure-funds.org);
- Bits-assets (bits-assets.com);
- Digitals-profit (digitals-profit.com);
- Quantitative-traders (quantitative-traders.net);
- Cyclonebase (cyclonebase.net);
- Moriarty-gpt (moriarty-gpt.top);
- Magellan-ltd (magellan-ltd.com);
- Marketflowtrades (marketflowtrades.com);
- Fissionuraniums (fissionuraniums.com);
- Schrodersinvestment (schrodersinvestment.net);
- Wealthsmanagementsasset (wealthsmanagementsasset.com);
- Bitstar Hub (bitstarhub.org);
- Limitedcapitals (limitedcapitals.com);
- Aisafeservers (aisafeservers.net);
- Opendimetrades (opendimetrade.com);
- Topwealth (topwealth.net);
- Evafxpro (evafxpro.com);
- Avitextrade (avitextrades.com);
- Axiacapitals (axiacapitals.com);
- Cbsignallab (cbsignallab.com);
- Quantumbridgeus (quantumbridgeus.com);
- Cbtcnow (cbtcnow.com);
- Compercoin (compercoin.com);
- Upiprofit (upiprofit.com);
- Bullxmarkets (bullxmarkets.org);
- Maide-site (maide-site.com);
- Afiinuminvcom (afiinuminvcom.org);
- Autominingtrades (autominingtrades.com);
- Besttechtrades (besttechltd.com);
- Coindriftinc (coindriftinc.com);
- Elonfxtrade (elonfxtrade.com);
- Expertopinionfx (expertopinionfx.com);
- Galaxytradefx (galaxytradefx.com);
- Hopetradinghub (hopetradinghub.com);
- Indexcryptomining (indexcryptomining.com);
- Kxdigitalexchange (kxdigitalexchange.com);
- Quantum-protrades (quantumpump.online);
- Rapidtrailtrends (rapidtrailtrends.top);
- Sunwaymarkets (sunwaymarkets.com);
- Tradeinsightglobal (tradeinsightglobal.com);
- Tradeoptionxpert (tradeoptionxpert.com);
- Triumphantcryto (triumphantcryto.com);
- Trutradex (trutradex.net);
- Boldheartequityltd (boldheartequityltd.org);
- Coin-invex (coininvex.com);
- Crestview-wealth-partners (crestview-wealth-partners.com);
- Dh-assetltd (dh-assetltd.com);
- E8invest (e8invest.com);
- Nobleventures Group (nobleventuresgroup.org);
- Petrfinance (petrfinance.com);
- Tradegeniuswave (tradegeniuswave.com);
- Tradepayxpress (tradepayxpress.com);
- Trustradius-tradex (trustradius-tradex.org);
- Apextrades (apextrades.org);
- Extremepremierinvestment (extremepremierinvestment.com);
- Kryptominingpool (kryptominingpool.com);
- Multigetrade (multigetrade.com);
- Qfsisosecuritybackupledger (qfsisosecuritybackupledger.com);
- Slivastocktrade (slivastock.com);
- Twaves-edge (twaves-edge.org);
- Usubaexchange (usubaexchange.com);
- Vaultchaininvestment (vaultchaininvestment.com);
- Volarecrest (volarecrest.com);
- Web-tradeprofessional (web-tradeprofessional.com);
- Brokridge Elite Trading (brokridgetrade.com);
- Bytloom (bytloom.com);
- Castrovalvalimited (castrovalvalimiteds.com);
- Crypt Tradevest Shares (crypttradevestshares.com);
- Cryptowagefarming (cryptowagefarming.com);
- Ellitetradings (ellitetradings.com);
- Equitytrusthub (equitytrusthub.com);
- Ctechhd Investments (ctechhd.com);
- Hedging Assets Trajectory (hedgingassetstrajectory.com);
- Legacyholdinginvestments (legacyholdinginvestments.com);
- Minerswealth (minerswealth.com);
- Quatar Cripto Investimentos (quatarcriptoinvestimentos.com);
- Safebitshield (safebitshield.com);
- Spotsminers (spotsminers.org);
- Horizonbitrade (horizonbitrade.com);
- Thetrueprimefx (thetrueprimefx.com);
- Zenithbridgeholdings (zenithbridgeholdings.com);
- Zenttrades (zenttrades.com);
- Sryptoswap (trade.sryptoswap.com);
- Go-bit (go-bit.pro);
- Bit-x (bit-x.io);
- Cryptex (cryptex.digital);
- Night-market (night-market.digital);
- Corex (corex.name);
- Crystal-bit (crystal-bit.pro);
- Bitrelum (bitrelum.com);
- Swap-dex (swap-dex.net);
- Coinbek (coinbek.com);
- Solutions-ai (solutions-ai.tech);
- Moon-z (moon-z.world);
- Smart-place (smart-place.world);
- Changenow (changenow.group, changenow.agency);
- Bywiti (bywiti.com);
- Biterzy (biterzy.com);
- Coinstrado (coinstrado.com);
- I-tecs (i-tecs.pro);
- Bitrelu (bitrelu.com);
- Utenswi (utenswi.com);
- Bybuti (bybuti.com);
- Coins-btc (coins-btc.com);
- Fame-ex (fame-ex.com);
- Raysefo (raysefo.com);
- Fxwave (fxwave.digital, fxwave.vip);
- Korbit (korbit.life);
- Quick-trade (quick-trade.world);
- Suzukign (suzukign.com);
- Toobit (toobit.money);
- Bit-tale (bit-tale.com);
- Crystalx (crystalx.pro);
- Dune-ex (dune-ex.net);
- Tooker (tooker.pics);
- Crypto-bundle (crypto-bundle.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Анализ сообщений пострадавших граждан позволил выявить характерные приемы переговорщиков мошеннических площадок:
- Заманивают обещаниями быстрой и значительной прибыли, побуждая их к переводу денежных средств на платформу (пополнение депозита);
- Настойчиво уговаривают вести переговоры посредством видеосвязи в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программы удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Данный прием позволяет преступникам скопировать коды доступа жертв, и похитить средства с их счетов и кошельков;
- Упорно убеждают оформлять договора займа в банках, микрофинансовых организациях, или занимать деньги у родственников, с последующим переводом средств на платформу;
- Требуют оплаты несуществующих долгов, под видом налогов, страховки депозита, комиссий брокеров или аналитиков, а также бонусов;
- Объясняют отсутствие вывода средств проблемами на стороне банка или электронного кошелька, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для обхода этих мнимых ограничений навязывают платные фиктивные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Оказывают психологическое давление посредством звонков и писем, от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- После получения максимальной суммы от жертвы, преступники прекращают всякое общение с ней, игнорируя звонки и сообщения.
Больше подробностей о приемах киберпреступников можно узнать в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Мошеннические схемы дистанционного хищения денежных средств реализуются по двум основным платежным сценариям. Первый задействует переводы физическим лицам, возврат похищенных средств возможен в судебном порядке. Вторая схема маскируется под оплату банковской картой товаров или услуг в пользу подставных юридических лиц. Возврат средств возможен через банк плательщика (эмитент), в рамках процедуры чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных международных платежных систем МИР, UnionPay, VISA, MasterCard.
Практика показывает, что своевременное обращение пострадавших за помощью в ряде случаев позволяет успешно вернуть похищенные средства, что подтверждается многочисленными отзывами.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», кредитные организации, являющиеся участниками платежных систем, обязаны соблюдать правила и процедуры, установленные этими системами, включая регламенты, регулирующие порядок осуществления чарджбэка.
В частности, если покупатель оплатил товар или услугу банковской картой, но не получил продукт обещанного качества от продавца, плательщик имеет право обратиться в банк-эмитент своей карты с заявлением о возврате уплаченных денежных средств. После этого:
- Банк-эмитент проводит проверку предоставленных плательщиком заявления и подтверждающих документов, чтобы выяснить, соответствуют ли обстоятельства дела регламентам чарджбэка. В случае установления соответствия банк-эмитент направляет запрос в банк-эквайер, обслуживающий продавца;
- Банк-эквайер запрашивает у продавца документацию, касающуюся оспоренной сделки, и проводит расследование. Если выясняется, что продавец не исполнил свои обязательства перед покупателем, банк-эквайер осуществляет возврат денежных средств банку-эмитенту, который, в свою очередь, зачисляет их на карту покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Зачастую киберпреступники используют схему, при которой похищенные у жертв средства переводятся на карты, телефоны или кошельки, принадлежащие физическим лицам, привлеченным к участию в преступной деятельности («дропперам»). В подобных случаях возврат похищенных средств может быть осуществлен в судебном порядке, как неосновательного обогащения, на основании положений статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации..
В делах такого рода ответчики, как правило, не имеют возможности представить мотивированный отзыв или возражение на исковое заявление, поскольку между ними и истцами отсутствуют какие-либо сделки, родственные связи или трудовые отношения, которые могли бы послужить правовым основанием для получения денежных средств.
Перечень документов, необходимых для подачи искового заявления о возврате неосновательного обогащения, установлен статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, следует указать сумму причиненного ущерба и описать мошеннические действия.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы, доверившись обещаниям, полученным по телефону или увиденным в интернет-рекламе, перевели денежные средства и теперь подозреваете, что стали жертвой обмана, существует три важных основания для незамедлительного обращения за юридической помощью:
- Проведение проверки получателя средств на предмет признаков недобросовестности или мошеннической деятельности, с использованием официальных реестров и открытых источников;
- Предотвращение новых финансовых потерь в случае повторных попыток мошенников воздействовать на вас, благодаря применению методов противодействия манипуляциям, рекомендованных юристами;
- Соблюдение сроков, путем своевременной подачи документов в банки и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
