В нашу редакцию поступили обращения от граждан, пострадавших от деятельности перечисленных ниже интернет-проектов. В скором времени мы представим результаты исследования по каждому проекту, а также дадим рекомендации, как можно вернуть похищенные средства.
11.03.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Gryniora (gryniora.pro, gryni-ora.world);
- Gorvint (gorvint.pro, gor-vnt.cc);
- Starlight Money (starlightmoney.com, platform.starlightmoney.com);
- Trade Zilla (tradezilla.cc);
- Ignite Broker (ignitebroker.com, mob.cloudsupplyfy.com);
- Nexttradeasset (nexttradeasset.com);
- Novamarkets (novamarkets.co);
- Real IC Market (realicmarketstrades.com);
- FxPro Direct (direct.start-fxpro.group, cmarket.co.za);
- Raioninc (raioninc.com, rai-in.cc);
- Axpiq (axpiq.com);
- Tradelium (tradelium.com);
- Meridian (webtrader.mva-aliance.com);
- Bitnet chain (bitnet-chain.com);
- Flowprofit (flowfrofit.com);
- FXGuys (presale.fxguys.io, fxguys.io);
- Cicdigital (cicdigital.net);
- Trade matchup (trade-matchup.com, tmatchup.com);
- Aarticapitals (aarticapitals.in);
- Forexcup (forexcup.com);
- ProXGain (proxgain.com, app.proxgain.com);
- Vestofx (vestofx.com, webtrader.vestofx.com);
- TEDA Global Limited (teda.vercel.app);
- Fintera global (fintera-global.com, webtrader.fintera-global.cc);
- Legacychaincapital (legacychaincapital.com);
- Prestigebull (prestigebull.com);
- Prevattcapital (prevattcapital.org, webtrader.prevattcapital.app);
- Mightybullfx25 (mightybullfx25.com);
- Titansstocks (titansstocks.org);
- Evgmarkets (evgmarkets.net);
- Grosharelimited (groshareltd.com, grosharelimited.com);
- Astramarkets (astramarketsfx.com);
- Xtbmartesvip (xtbmartesvip.com, pc.xtbmartes.cc);
- Altsminingllc (altsminingllc.com);
- Beaumont fx (beaumont-fx.com);
- Horizontradesltd (horizontradesltd.com);
- Microstrategyplatforms (microstrategyplatforms.com);
- Brighten Fx (brightenfx.com);
- Forex TB Limited (forextb.com);
- Magic Compass Ltd (my.magiccompass.com, magiccompass.com);
- Investos 360 (investos360.com, webtrader.investos360.com, mobtrader.investos360.com, investos360.io);
- GlobalConnect24 (globalconnect24.ai);
- Score Capital Markets (scorecm.com, portal.scorecm.com);
- PrimeAssets (primeassets.uk);
- Steponemarkets (steponemarkets.com);
- Supreme Live Trade24 (supremelivetrade24.live);
- Demo Forex (pro.supercapitals.com);
- Grprotrade (wt.grprotrade.com);
- Webtrader Finans (findepartment-wtrader.pro);
- PlatformsFX (platformsfx.com);
- Asteo Group (asteo-group.co, client.asteo-group.co);
- Tradeship Globex (tradeshipglobex.com);
- Future Fx Trader (futureftrader.com);
- Tradedigitalfx (trdedigitalx.com);
- SwiftTradingexpert (swifttradingexpert.com);
- Market Invest Trade (marketinvestrade.net);
- SoFi Trade (sofitrd.com, cfd.sofitrd.com);
- Ivesst Trade (ivessttrade.com);
- Asicfastexplore (asicfastexplore.com);
- Realffxtrade24 (realffxtrade24.com);
- Tradefarecenter (tradefarecenter.com);
- TCM-Wab (tcmwab.com);
- Zensync Market (zensyncmarkets.com);
- BlockchainpartnersFXT (blockchainpartnersfxt.com);
- Raw Trading Ltd (bampasfx.com);
- Zeussphere (zeussphere.com);
- Fxcs Global (fxcsglobal.com, crm.fxcsglobal.com);
- Fortis Traders limited Inc (fortistrades.com);
- Golden FX Trading Incorporated (goldenfxtrade.world);
- Just Stock Trade (juststocktrade.com);
- Webbminers (webbminers.com);
- Whitebittrades (whitebittrades.com);
- Musk Trust (musktrust.live);
- WealthPrimes Investment (wealthprimes.com);
- Wealths Trading (wealthstrading.com);
- Global Trades Options (globaltradeoptions.biz);
- Dom Capital FX (domcapitalfx.com);
- MonecoPlus (monecoplus.com);
- PENSIONS AI (pensioncharts.com);
- Stoxhaven Limited (stoxhavens.com);
- LiteFinance LTD (litefinanceltd.com);
- UNT Markets (untmarkets.com);
- Trade Tide Ltd (savexa.com);
- TSAF Corporation (tsafcorporation.com, client.tsafcorporation.com);
- Nexus-mine (nexus-mine.com);
- Wealth-funds (wealth-funds.online);
- Airobot (371a.com, airobot88.com, airobot09.com, t.me/airobot59, t.me/airobot659, t.me/airobot993);
- Stock-metal (stock-metal.net);
- Realinvest (realinvest.fun, t.me/inwestglobal, t.me/globalinwest);
- Platinum-assets (platinum-assets.net).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Изучение отзывов пострадавших граждан позволило систематизировать уловки, которые используют переговорщики мошеннических проектов:
- Обещают крупный и значительный доход, убеждая жертву перевести деньги (внести депозит);
- Настойчиво уговаривают вести общение по видеосвязи в мессенджерах, в режиме демонстрации экрана, либо через программу удаленного доступа (например, AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Таким образом мошенники получают коды доступа, и похищают средства со счетов и кошельков граждан;
- Упорно убеждают взять кредиты в банках, микрозаймы в МФО, или занять деньги у родственников, и перечислить эти средства на платформу;
- Требуют оплатить несуществующие задолженности, маскируя их под налоги, страховку депозита, комиссии брокеров и аналитиков, либо бонусов;
- Объясняют невозможность вывода денег проблемами на стороне банка или электронного кошелька клиента, которые якобы не принимают платежи. Для обхода этих «ограничений» предлагают платные фиктивные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Оказывают психологическое давление посредством звонков и писем от имени сотрудников банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- После получения от жертвы максимальной суммы мошенники прекращают выходить на связь, и игнорируют сообщения и звонки.
Более подробные сведения о приемах злоумышленников приведены в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Мошенники используют два основных сценария удаленного хищения средств. Первый способ использует переводы физическим лицам, возврат возможен через судебное разбирательство. Второй способ маскируется под покупку товаров или услуг у подставных юридических лиц с использованием банковской карты. В этом случае вернуть средства можно через банк, выпустивший карту (эмитент), в рамках процедуры чарджбэка (диспута) согласно правилам карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные отзывы обманутых граждан, вовремя обратившихся за юридической помощью, показывают эффективность этих способов возврата похищенных денег.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
Банки, являясь участниками платежных систем, обязаны выполнять установленные ими правила, включая и регламенты чарджбэка. Это предусмотрено статьёй 20 Федерального закона №161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Например, если покупатель оплатил картой товар или услугу, но не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик вправе обратиться в свой банк (эмитент), с заявлением о возврате платежей. После этого:
- Банк-эмитент проводит проверку заявления и предоставленных клиентом документов. Если случай соответствует условиям процедуры чарджбэка, эмитент направляет соответствующий запрос в банк продавца (эквайер);
- Банк-эквайер запрашивает у продавца подтверждающие документы по оспоренной сделке и проводит собственное расследование. Если выясняется, что продавец действительно не исполнил свои обязательства перед покупателем, банк-эквайер возвращает деньги банку-эмитенту, после чего средства зачисляются обратно на карту плательщика.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Кибермошенники часто убеждают своих жертв отправлять деньги на карты, телефоны или кошельки подставных физических лиц («дропперов»). Такие средства возможно вернуть через суд, как неосновательное обогащение, в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса РФ.
В подобных судебных разбирательствах ответчики, как правило, не имеют возможности предоставить убедительный отзыв или возражение на исковое заявление, так как они не заключали с истцами каких-либо сделок, не связаны с ними родственными связями или трудовыми отношениями.
Перечень документов, обязательных для подачи иска о взыскании неосновательного обогащения, указан в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ. В частности, необходимо указать сумму ущерба и описать обстоятельства мошеннических действий.
Кто будет бороться за возврат ваших денег?
В СМИ, интернете и на телевидении высокопоставленные чиновники и известные эксперты постоянно рекомендуют гражданам, пострадавшим от действий мошенников, обращаться в полицию и банки.
Действительно, для возврата средств от мошенников обращаться в банк и полицию необходимо. Однако важно понимать, что для успешного возврата денег этих действий совершенно недостаточно.
- Банки далеко не всегда обязаны возвращать украденные мошенниками средства. Закон требует возврата денег (со многими оговорками), только если кредитная организация перевела деньги фигурантам черного списка. По данным Банка России за III квартал 2024 года, доля средств, возвращенных по решениям банков, составила не более 16%;
- Полиция, в свою очередь, вообще не обязана заниматься возвратом похищенных денег. В обязанности правоохранителей входит расследование преступления, выявление и поиск виновных, сбор доказательств и передача материалов дела в суд. И затем суд принимает решение о возврате потерпевшему денежных средств. Согласно статистике МВД за 2024 год, лишь 10% пострадавших от кибермошенничества смогли вернуть свои деньги.
Вот почему помощь юристов может существенно упростить процесс возврата украденных средств. Юристы собирают доказательства, составляют заявления в полицию, отслеживают ход расследования, добиваясь установления личности мошенников. Если полиция затягивает расследование, юристы направляют жалобы в прокуратуру и другие надзорные органы.
Кроме того, юристы готовят исковые заявления, направляют копии документов всем участникам процесса, представляют интересы клиента в суде, особенно если судебные заседания проходят далеко от места проживания пострадавшего. Они грамотно отвечают на возражения ответчиков, отслеживают сроки судебных заседаний, получают судебные решения и исполнительные листы для передачи приставам. Наконец, юристы следят за тем, чтобы процедура принудительного взыскания проходила без необоснованных задержек и завершилась возвратом похищенных средств в приемлемые сроки.
Вот примеры случаев успешного разрешения дела доверителей ООО НЭС
- Мошенники B.L.R.W.Software, 500000 рублей;
- Мошенники Royal Empress, 627000 рублей.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
