В нашу редакцию поступили жалобы от граждан, ставших жертвами обмана со стороны перечисленных ниже интернет-проектов. В ближайшее время мы опубликуем результаты нашего исследования по каждому из сайтов и предоставим информацию о том, как можно вернуть похищенные средства.
10.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Apollo-ai (apollo-ai.org);
- Besttradehub (besttradehub.com);
- Blockhubfx (blockhubfx.com);
- Bullsandbearfx (bullsandbearfx.com);
- Fintelligence24 (fintelligence24.com);
- Fusion-trades (fusion-trades.com);
- Fxtleveragepro (fxtleveragepro.com);
- Helixglobaltdx (helixglobaltdx.com);
- Novachainpro (novachainpro.com);
- Orion-thesolution (orion-thesolution.com);
- Panda-financial (panda-financial.com);
- Swiftforextrade (swiftforextrade.com);
- Tradeelevatex (tradeelevatex.com);
- Beambroker (beambroker.net);
- Neofincap (neofincap.com);
- Nobleelitetrade (nobleelitetrade.com, nobleassetmarkets.com);
- Optisynctradingx (optisynctradingx.com);
- S9tradingnetwork (s9tradingnetwork.com);
- Trade62 (trade62.com);
- Tradevistaoptions (tradevistaoptions.com);
- Tronomicx (tronomicx.com);
- Bullishcil (bullishcil.com);
- Bulltopforexasis (bulltopforexasis.com);
- Cointrading global (cointrading-global.net);
- Cprotrade (cprotrade.com);
- Dxchangemining (dxchangemining.com);
- Fxgatetrade (fxgatetrade.com);
- Impartchain (impartchainz.com);
- Optimaasset (optimaasset.co, optimaasset.io);
- Verifiedblocks (verifiedblocks.com);
- Globtrdpro (globtrdpro.com);
- Orvlont (orvlont.pro, orv-lont.co);
- Neotronex (neotronex.com);
- Melo-teck (wt.melo-teck.com);
- Aisafeservers (aisafeservers.net);
- Autominingtrades (autominingtrades.com);
- Avitextrade (avitextrades.com);
- Axiacapitals (axiacapitals.com);
- Besttechtrades (besttechltd.com);
- Cbsignallab (cbsignallab.com);
- Coindriftinc (coindriftinc.com);
- Elonfxtrade (elonfxtrade.com);
- Expertopinionfx (expertopinionfx.com);
- Fissionuraniums (fissionuraniums.com);
- Galaxytradefx (galaxytradefx.com);
- Hopetradinghub (hopetradinghub.com);
- Indexcryptomining (indexcryptomining.com);
- Kxdigitalexchange (kxdigitalexchange.com);
- Magellan-ltd (magellan-ltd.com);
- Marketflowtrades (marketflowtrades.com);
- Measure-funds (measure-funds.org);
- Opendimetrades (opendimetrade.com);
- Quantumbridgeus (quantumbridgeus.com);
- Quantum-protrades (quantumpump.online);
- Rapidtrailtrends (rapidtrailtrends.top);
- Sunwaymarkets (sunwaymarkets.com);
- Topwealth (topwealth.net);
- Tradeinsightglobal (tradeinsightglobal.com);
- Tradeoptionxpert (tradeoptionxpert.com);
- Treasurenft (treasurenft.xyz, t.me/TreasureNFT).
Какие схемы обмана применяют мошенники
На основании свидетельств пострадавших граждан установлены приемы обмана, используемые переговорщиками мошеннических проектов:
- Соблазняют высокими и быстрыми доходами, склоняя жертв к переводу денежных средств (пополнению депозита);
- Настойчиво убеждают вести переговоры через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, или с использованием программы удаленного управления (например, AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате злоумышленники получают коды доступа, что позволяет им похищать средства со счетов и кошельков своих жертв;
- Принуждают занимать деньги в банках, микрофинансовых организациях (МФО) или у родственников с последующим переводом этих средств на мошенническую платформу;
- Требуют оплаты несуществующих долгов, маскируя их под налоги, страховку депозита, комиссии брокеров или аналитиков, а также бонусы;
- Объясняют задержки с выводом средств действиями банка или провайдера кошелька, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для обхода этих мнимых ограничений навязывают платные фиктивные схемы («Manual Payments», или «Зеркальная транзакция»);
- Оказывают психологическое давление на жертв, инсценируя звонки и письма от имени банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
- После того как жертва переводит максимальную сумму, мошенники перестают отвечать на звонки и сообщения, прекращая любые контакты.
Более подробно приемы киберпреступников описаны в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Злоумышленники осуществляют хищение денежных средств дистанционным способом, используя две основные схемы. В рамках первой схемы средства переводятся физическим лицам, а возврат возможен через судебное разбирательство. Вторая схема маскируется под оплату банковской картой товаров или услуг на счета подставных юридических лиц. В данном случае вернуть деньги можно в рамках процедуры чарджбэка (диспута) через банк плательщика, в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные свидетельства пострадавших, своевременно обратившихся за помощью, подтверждают эффективность указанных способов возврата денежных средств.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка
В соответствии с положениями статьи 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банки, являющиеся участниками платежных систем, обязаны исполнять их правила, включая требования регламентов чарджбэка.
Таким образом, если покупатель произвел оплату товара или услуги с использованием банковской карты и не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик вправе обратиться в свой банк-эмитент с заявлением о возврате средств. После этого:
- Банк-эмитент проводит проверку представленных заявителем документов и обоснованности претензии. При признании ситуации соответствующей условиям чарджбэка эмитент направляет запрос в банк продавца (эквайер);
- Банк-эквайер запрашивает у продавца документацию по спорным операциям, и проводит расследование. Если выясняется, что продавец не исполнил свои обязательства перед клиентом, эквайер возвращает средства в банк-эмитент, после чего они зачисляются на счет карты покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Киберпреступники часто побуждают своих жертв перечислять денежные средства на карты, телефоны или кошельки завербованных ими физических лиц («дропперов»). В соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации такие платежи могут быть возвращены по решению суда, как неосновательное обогащение.
В таких делах ответчики обычно не могут предоставить обоснованный отзыв или возражение на исковое заявление, так как они не заключали с истцами сделок, не являются их родственниками и не состоят в трудовых отношениях.
Для обращения в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения необходимо подготовить документы, предусмотренные статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, следует указать размер причиненного ущерба и описать мошеннические действия.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Если вы доверились обещаниям, полученным по телефону или через интернет-рекламу, перевели деньги и теперь подозреваете обман, у вас есть три важные причины незамедлительно обратиться за юридической помощью:
- Проверить получателя средств на предмет признаков недобросовестности и мошенничества, используя официальные реестры и открытые источники;
- Предотвратить новые финансовые потери в случае повторных мошеннических действий, воспользовавшись советами юристов по противодействию манипуляциям;
- Уложиться в сроки рассмотрения, своевременно подав документы в банки и правоохранительные органы..
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
